近日，朝陽區(qū)檢察院辦理了“4.24”電信詐騙專案，搗毀了一個以“微交易”投資為騙局的詐騙集團(tuán)，依法批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人158人，受害人達(dá)1600余人，詐騙金額達(dá)1000余萬元。
據(jù)承辦此案的檢察官李海龍和張愷介紹，“微交易”是固定收益理財交易的一種產(chǎn)品，通過預(yù)測標(biāo)的資產(chǎn)未來行情的漲跌走向，無需考慮漲跌幅度，在規(guī)定時間（1分鐘、5分鐘、15分鐘等）內(nèi)根據(jù)收盤價格高于或低于入場價格的結(jié)果，決定是否獲得收益。
詐騙犯罪集團(tuán)中滇投資公司要求業(yè)務(wù)員冒充“白富美”通過“雷達(dá)掃描”來添加身邊的朋友。男業(yè)務(wù)員一般用貌美的女同事照片或網(wǎng)上美女圖片作為頭像，并在朋友圈中發(fā)一些美女生活照或炫富的照片，以吸引客戶的眼球。如果需要語音通話或視頻聊天，每組均會有高顏值的女業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)“接待”。一開始先與被害人閑聊增進(jìn)感情，伺機(jī)向被害人表明投資分析師的身份，并表示可用“秒盈微交易”投資平臺幫助被害人投資獲利。
中滇投資公司業(yè)務(wù)員看到時機(jī)成熟后，將被害人拉進(jìn)群。銷售組長和業(yè)務(wù)員分別扮演投資盈利的客戶、投資分析師等多種角色，發(fā)送公司制作的虛假客戶入金圖和盈利圖，讓被害人覺得操作簡單、回報迅速、盈利豐厚，進(jìn)而認(rèn)為有利可圖。
在客戶決定投資后，中滇投資公司業(yè)務(wù)員會讓被害人注冊“秒盈平臺”，用微信、支付寶、銀聯(lián)支付等方式入金。但是只有交易后才能開始提款，且提款上限不能超過投資款，也就是即使盈利也不可能提走全部資金。實際上，被害人投資后，即對投資款失去控制，已流入犯罪集團(tuán)控制的銀行賬戶，技術(shù)部人為設(shè)置行情漲跌，造成被害人投資虧損假象，騙取被害人投資款。
提示
保持清醒識破騙局
檢察官提醒，正常投資均是進(jìn)退自如，即使虧損也能全部提現(xiàn)。提款自由是健康投資的一個保障，也是檢驗騙局的一個方法。“投資需謹(jǐn)慎”不是一句口頭語，需要你提高鑒別能力，只要保持清醒頭腦，不被高回報、輕松賺錢的招數(shù)所迷惑，會輕易識破騙局。