江西事主：喂?

　　詐騙嫌疑人：XXX，你好!

　　江西事主：哪位啊?

　　詐騙嫌疑人：我?guī)湍戕k事你不知道，猜猜看?

　　江西事主：到重慶了?

　　詐騙嫌疑人：很順利，到了。

　　江西事主：泥頭車30萬的價格還能不能再少點兒?

　　詐騙嫌疑人：價格是談好了，但是現(xiàn)在泥頭車行情上浮，最低要32萬，還是熟人的價格?

　　江西事主：那好吧，我怎么把錢給你?

　　詐騙嫌疑人：我馬上把轉(zhuǎn)款賬號給你……

　　次日，江西事主再次撥打這個購買泥頭車的中間人電話卻已經(jīng)停機。江西事主遇到的倒霉事，另外1500多名事主也遇到了，但是騙子多是自稱老朋友出車禍或者嫖娼被抓，緊急需要錢。

　　深圳一名事主身為企業(yè)老板，在接到詐騙嫌疑人謊稱其生意伙伴的電話后信以為真，先后兩次被詐騙嫌疑人以 做生意急需用錢 為由騙取人民幣9萬元。另有一名在深圳做布匹生意的女事主，接到詐騙嫌疑人電話后以為是欠其貨款的某人，狡猾的詐騙嫌疑人將計就計，以還其貨款為由令事主通過柜員機將賬戶內(nèi)的錢款6000多元，反而轉(zhuǎn)給了詐騙嫌疑人提供的賬戶。

　　專案組通過對調(diào)取查扣的銀行卡交易明細等資料進行分析，該批銀行卡從今年1月初至5月8日交易筆數(shù)達3113次，涉及疑似被騙事主819人，遍及全國18個省市，被騙金額少則幾百元，多則30多萬元，金額合計約385萬元。事實上，受騙事主并不止這些，因為不少匯款事主是通過無折、無卡存現(xiàn)金方式轉(zhuǎn)入的，無法追溯事主。

　　層級分明的行騙團伙

　　專案組一開始似乎低估了詐騙集團的狡猾程度，兩名犯罪嫌疑人剛一落網(wǎng)，團伙成員似乎就立刻敏銳地嗅到了危險的氣息，他們的手機、QQ、微信等聯(lián)系方式幾乎在最短的時間內(nèi)處于冰凍狀態(tài)，不再響起。顯然，詐騙集團已經(jīng)意識到二人 出事 ，這個組織已經(jīng)放棄了他們。為了放長線釣大魚，專案組假意放虎歸山，警方假意以證據(jù)不足、取保候?qū)彏槊屍渲幸幻贻p人走出了警局，但是他一直處于警方的全程監(jiān)視當(dāng)中。果真，幾天之后，這名年輕人與其上線再次取得聯(lián)系，迅速活躍起來。該團伙嫌疑人立即全部更換手機號碼，并更換一批新的銀行賬戶進行詐騙存款。

　　專案組發(fā)現(xiàn)，該團伙十分謹慎，在被騙事主將錢款存入或轉(zhuǎn)入作案用的銀行卡后，該款項會立即在ATM機或柜臺(大額資金)被取現(xiàn)金的方式進入中轉(zhuǎn)的銀行賬戶，掌握下一級中轉(zhuǎn)銀行賬戶的嫌疑人再將資金轉(zhuǎn)賬至本人及通貨的銀行賬戶或提取現(xiàn)金。

　　為了進一步掌握該團伙所有成員的基本情況，專案組分別派出多個工作組，在該團伙成員經(jīng)?；顒拥你y行網(wǎng)點進行蹲守跟蹤。

　　一段時間后，這個組織嚴密的詐騙團伙的組織架構(gòu)和分工漸漸浮出水面。該團伙的組織者綽號 阿美 ，25歲，茂名電白人。他首先在網(wǎng)上以每條0.2元或一萬條打包500元左右的價格購買大量公民個人信息資料，以1500元/套(1張身份證+5張銀行卡)的價格購買大量銀行卡和身份證。隨后，他在茂名市區(qū)租住了兩套房供該團伙成員居住及實施詐騙活動，并由其表弟和妹夫各自帶一組嫌疑人在茂名打電話誘騙事主將錢存入詐騙賬戶。當(dāng)事主受騙后，他再分別遙控指揮在廣州、珠海專門從事取款的犯罪嫌疑人，為其提取詐騙所得錢款。取款的馬仔處于詐騙團伙的末端，誰讓取的，取什么錢，被騙者是誰，他們均無權(quán)知道。取款的犯罪嫌疑人抽取詐騙所得的3.5%-4.0%的報酬后，再將錢款以現(xiàn)金形式存入一個中轉(zhuǎn)銀行賬戶，中轉(zhuǎn)銀行賬戶操作者隨即進行轉(zhuǎn)賬或提取現(xiàn)金，將資金轉(zhuǎn)入阿美掌握的銀行賬戶。阿美收取資金后與成功進行話務(wù)詐騙的人員對半分贓。

　　阿美十分謹慎，兩組進行話務(wù)詐騙的嫌疑人之間，以及與取款人之間除了負責(zé)管理的小頭目之外，均互不知曉底細，從不見面，這樣就避免了一組人被公安機關(guān)抓獲后整個團伙的覆滅。專案組意識到，這個團伙組織嚴密，分工明確，反偵查意識較強，團伙成員多達20余人。