4、本次股東大會(huì)股權(quán)登記日為2014年9月12日，股東持股數(shù)量及公司股本總數(shù)等以股權(quán)登記日數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，不受2014年9月16日因?qū)嵤┌肽甓壤麧?rùn)分配導(dǎo)致股東持股數(shù)量及公司總股本變化的影響。

　　 5、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議的重大事項(xiàng)的參與度，根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2014年修訂）》精神，公司2014年第五次臨時(shí)股東大會(huì)采用中小投資者單獨(dú)計(jì)票。中小投資者是指除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　 一、會(huì)議召開情況

　　 1、召開時(shí)間：

　　 （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2014 年9月18日下午 14:50

　　 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2014 年9月17日至 2014 年9月 18 日

　　 通過(guò)深圳證券交易所[微博]交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2014 年 9 月18日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；

　　 通過(guò)深圳證券交易所[微博]互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2014 年9 月 17 日下午15：00至 2014 年 9 月 18 日下午15：00期間的任意時(shí)間。

　　 2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市光明新區(qū)公明辦事處上石家上南工業(yè)區(qū)1號(hào)深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司四樓會(huì)議室

　　 3、召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開

　　 4、召 集 人：公司董事會(huì)

　　 5、主 持 人：公司董事長(zhǎng)陳俊海先生

　　 6、會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，股東大會(huì)作出的決議合法有效。

　　 二、會(huì)議出席情況

　　 出席本次會(huì)議的股東及股東代理人共13人，代表股份 95，624，415 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 67.8187 %。

　　 其中，參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共4 名，代表股份93，711，315股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的66.4619%。

　　 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)和交易系統(tǒng)投票的流通股股東 9 人，代表股份1，913，100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.3568 %。

　　 公司部分董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員以及見證律師廣東華商律師事務(wù)所許偉東律師、王在海律師列席了本次會(huì)議。

　　 三、會(huì)議表決情況

　　 本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過(guò)了如下議案：

　　 1、審議通過(guò)了《關(guān)于與九派資本合作設(shè)立并購(gòu)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》