深圳日前破獲一起涉及全國１５個(gè)省份、１３．９萬會(huì)員的特大網(wǎng)絡(luò)金融傳銷案件，犯罪團(tuán)伙以網(wǎng)絡(luò)理財(cái)為幌子，通過高額收益和虛構(gòu)公司等掩蓋傳銷，交易額達(dá)２０多億元。
    據(jù)深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局介紹，從２０１３年５月開始，犯罪團(tuán)伙在互聯(lián)網(wǎng)上利用 ＭＳＡ控股集團(tuán) 網(wǎng)站進(jìn)行宣傳，以出售虛擬游戲豆為名，通過高達(dá)３２倍的投資回報(bào)率來吸引參與者投入資金并成為會(huì)員，同時(shí)以直推獎(jiǎng)、組織獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)和信任獎(jiǎng)引誘會(huì)員發(fā)展下線，大肆進(jìn)行傳銷活動(dòng)詐騙錢財(cái)。目前，該傳銷組織的歷史交易金額高達(dá)２０多億元。
    該團(tuán)伙宣傳，投資７０００元成為二星會(huì)員，每周向下發(fā)展一代，到第七周可以實(shí)現(xiàn)組織獎(jiǎng)的日封頂５６００元，全年的動(dòng)態(tài)收入可達(dá)２９０萬元；如果投資３．５萬元成為三星會(huì)員，每周向下發(fā)展一代，到第七周可以實(shí)現(xiàn)組織獎(jiǎng)的日封頂２．８萬元，全年的動(dòng)態(tài)收入可達(dá)１４７０萬元。 辦案人員說，這種運(yùn)作模式屬于傳銷，本質(zhì)是先加入者組成一定層級(jí)關(guān)系，按照既定的規(guī)則瓜分下線加入者的資金。
    經(jīng)核查， ＭＳＡ控股集團(tuán) 并沒有經(jīng)過合法的注冊(cè)登記，而是虛構(gòu)了一家成立于英國伯明翰的公司，發(fā)行虛擬游戲豆，強(qiáng)行規(guī)定了游戲豆的升值規(guī)則和拆分規(guī)則，以類似于股票漲跌的操作方式，吸引投資者加入其中。
    據(jù)介紹，深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局在廣東深圳、廣西南寧、江蘇徐州和吉林長春同時(shí)開展收網(wǎng)行動(dòng)，打掉 ＭＳＡ控股集團(tuán) 金融傳銷團(tuán)伙，帶回涉案人員３１人進(jìn)行審查，主要嫌疑對(duì)象全部落網(wǎng)，并在刑事拘留后被執(zhí)行逮捕。行動(dòng)繳獲涉案筆記本電腦、硬盤、手機(jī)等作案工具一批，凍結(jié)資金１７００萬元。