據(jù)歐洲刑警組織（Europol）4月9日發(fā)布的一份新聞稿稱，歐洲刑警組織協(xié)助西班牙國(guó)民衛(wèi)隊(duì)在“白色郁金香“（Tulipan Blanca）行動(dòng)中逮捕了11名通過(guò)加密貨幣進(jìn)行洗錢(qián)的犯罪團(tuán)伙，涉案金額超過(guò)800萬(wàn)歐元。

據(jù)歐洲刑警組織稱，此前鎖定了一個(gè)從事麻醉性毒品交易并利用信用卡和加密貨幣洗錢(qián)的犯罪團(tuán)伙。

洗錢(qián)者以現(xiàn)金的形式獲得非法資金，然后將這些資金以小筆金額存入數(shù)以百計(jì)的第三方銀行賬戶。由于現(xiàn)金已經(jīng)進(jìn)行金融系統(tǒng)流通，該團(tuán)伙只需要將非法資金轉(zhuǎn)回哥倫比亞的毒販?zhǔn)种芯涂梢粤?。然后，這些罪犯將獲得與這些賬戶相關(guān)的信用卡，并前往哥倫比亞，在那里進(jìn)行提現(xiàn)。

一旦犯罪分子意識(shí)到取取和通過(guò)銀行操作很容易被追蹤，他們就轉(zhuǎn)而使用加密貨幣，主要是比特幣。犯罪嫌疑人通過(guò)交易所將非法資金兌換成比特幣，然后他們將這些錢(qián)換成了哥倫比亞比索，并在同一天存入了哥倫比亞銀行賬戶。

通過(guò)與芬蘭當(dāng)局的合作，警方隨即確定犯罪團(tuán)伙的接頭地點(diǎn)位于芬蘭，他們收集了必要的信息追蹤到了罪犯。

仍有137人還在接受西班牙國(guó)民警衛(wèi)隊(duì)的調(diào)查。調(diào)查顯示，犯罪嫌疑人將超過(guò)800萬(wàn)歐元的款項(xiàng)存入了174個(gè)不同的銀行賬戶。歐洲刑警組織說(shuō)，刑警們都受過(guò)特殊訓(xùn)練，將“協(xié)助執(zhí)法人員識(shí)別有組織犯罪網(wǎng)絡(luò)使用加密貨幣。”

此前有媒體報(bào)道稱，美國(guó)司法部(DoJ)查封了backpage網(wǎng)站，指控其將近5億美元的非法收入進(jìn)行洗白，其中部分通過(guò)加密貨幣。