“善林金融”涉嫌非法吸收公眾存款 涉案金額高達600余億
4月24日，記者從上海市公安局獲悉，因涉嫌非法吸收公眾存款，善林（上海）金融信息服務有限公司（以下簡稱“善林金融”）實際控制人周伯云等8人當天被警方批捕，此案涉案金額高達600余億元。
據了解，2018年4月9日，善林金融實際控制人周伯云向上海浦東公安分局自首，稱公司在全國范圍內向社會不特定公眾非法吸收公眾存款，已產生巨大資金缺口致使無法兌付投資人本息。
經警方調查，“善林金融”采用傳統(tǒng)的門店推銷與互聯網營銷相結合的“線上”“線下”交易模式非法吸收公眾存款。自2013年10月起，犯罪嫌疑人周伯云在未經批準的情況下，在全國開設1000余家線下門店，招聘員工并進行培訓后，通過廣告宣傳、電話推銷及群眾口口相傳等方式，以允諾年化收益率5.4%至15%不等的高額利息為餌，向社會不特定公眾銷售所謂的“鑫月盈”“鑫季豐”“鑫年豐”“政信通”等債權轉讓理財產品。自2015年2月起，犯罪嫌疑人周伯云又在互聯網上開設“善林財富”“善林寶”“幸福錢莊”“廣群金融”等線上理財平臺，對外大肆銷售非法理財產品，涉案金額600余億元。
警方調查發(fā)現，“善林金融”通過推出各種不同期限、不同收益率的理財產品，吸收社會大眾資金形成資金池，供周伯云等人任意使用。為了使“善林金融”這家公司看起來“家大業(yè)大”，更是不惜花費公眾巨額資金，大規(guī)模開設線下門店，支付員工高額工資和高額提成，同時做足包裝宣傳，在民眾中營造“大而不倒”的公司形象，騙取投資者的信任。
警方查實，“善林金融”對外宣稱的投資項目并無盈利能力，其通過借新還舊的方式償還前期投資人到期本息，隨著時間推移，資金缺口越來越大，最終導致崩盤。據此，“善林金融”系典型的龐氏騙局，已涉嫌非法吸收公眾存款罪。下一步，警方將全力查清案情，追繳涉案贓款，維護正常金融秩序。
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