英國(guó)金融市場(chǎng)行為監(jiān)督局(FCA)向該國(guó)多家銀行發(fā)函，詢問(wèn)其在處理加密貨幣時(shí)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

FCA向約有58000家金融服務(wù)公司和金融市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督，此前該機(jī)構(gòu)就曾對(duì)投資加密貨幣的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)出過(guò)正式警告。

在該最新通知中，F(xiàn)CA特別敦促了銀行對(duì)其被認(rèn)為進(jìn)行加密資產(chǎn)交易的客戶和客戶業(yè)務(wù)進(jìn)行更加嚴(yán)格的審查。

對(duì)向消費(fèi)者提供加密貨幣服務(wù)的客戶，能夠降低金融犯罪風(fēng)險(xiǎn)的適當(dāng)措施包括：對(duì)客戶業(yè)務(wù)中的關(guān)鍵個(gè)體進(jìn)行盡職調(diào)查，以及確保現(xiàn)有的金融犯罪監(jiān)管框架能夠與加密相關(guān)活動(dòng)對(duì)應(yīng)。

雖然FCA承認(rèn)并非所有持有或進(jìn)行加密貨幣交易的企業(yè)和個(gè)人的風(fēng)險(xiǎn)程度都相同，但該機(jī)構(gòu)指出了一些相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較高的活動(dòng)，指出其中包括一個(gè)使用國(guó)家支持的加密貨幣的客戶，并稱其“為逃避國(guó)際金融制裁而設(shè)計(jì)的”，暗示進(jìn)行委內(nèi)瑞拉石油加密貨幣Petro交易將會(huì)導(dǎo)致賬戶關(guān)停。

此外，向ICO活動(dòng)賬戶發(fā)送大額款項(xiàng)的零售客戶也將受到警告，F(xiàn)CA稱其面臨著更高的投資欺詐風(fēng)險(xiǎn)。該通知中還表示，并非所有使用加密貨幣的動(dòng)機(jī)都是不純和違法的，但考慮到加密貨幣的匿名性和在國(guó)際間轉(zhuǎn)賬資金的能力，F(xiàn)CA希望金融公司在處理涉及加密貨幣的案件時(shí)應(yīng)格外注意。
 

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