證券代碼：000032 證券簡(jiǎn)稱：深桑達(dá)A 公告編號(hào)：2014 029

深圳市桑達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)

第十八次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市桑達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第十八次臨時(shí)會(huì)議通知于2014年7月10日以書面或電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2014年7月17日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。會(huì)議審議并通過如下事項(xiàng)：

一、審議通過《關(guān)于公司董事會(huì)換屆提名非獨(dú)立董事候選人的議案》

董事會(huì)同意提名周劍先生、徐向明女士、洪觀其先生、方澤南先生、吳海先生、張革先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。本議案需提交股東大會(huì)審議。（候選人簡(jiǎn)歷見附件）

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為本次提名符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，候選人的任職資格符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)表決程序符合法律法規(guī)的規(guī)定。

二、審議通過《關(guān)于公司董事會(huì)換屆提名獨(dú)立董事候選人的議案》

董事會(huì)同意提名王秉科先生、汪軍民先生、江小軍先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本議案需提交股東大會(huì)審議。（候選人簡(jiǎn)歷見附件，獨(dú)立董事提名人聲明、獨(dú)立董事候選人聲名詳見同日公告:2014-030、031、032、033。）

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為本次提名符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，候選人的任職資格符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)表決程序符合法律法規(guī)的規(guī)定。

獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

三、審議通過《關(guān)于應(yīng)收款項(xiàng)壞賬計(jì)提比例會(huì)計(jì)估計(jì)變更的提案》（詳見公司公告:2014-034）

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

四、審議通過《關(guān)于召開二 一四年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》（詳見公司公告:2014-035）

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)