8月24日至11月，公安部將嚴打地下錢莊，深圳(www.zshb029.com)市公安機關破獲巨額地下錢莊案，涉案資金高達4300億。

　　8月24日，公安部統(tǒng)一部署行動，將在全國開展嚴打地下錢莊一行動。日前，深圳(www.zshb029.com)市公安機關破獲一起特大地下錢莊案，抓獲犯罪嫌疑人31名，繳獲涉案銀行卡300多張，凍結涉及18家商業(yè)銀行的1087個賬戶;經(jīng)初步查明，涉案金額達120多億元人民幣。

港商被騙牽出路邊“地下錢莊”

　　今年80歲的港商陳某，有意將在大陸賺取的資金轉移到香港賬戶，他的一位熟人——某國有銀行支行負責人沈海生則向他介紹，自己有外匯管控指標，可以幫其將資金轉移到香港。隨后，陳某按照沈海生的要求，將6337萬余元分3次匯到沈海生指定的李某賬戶上，沈海生還收他200萬元好處費。

　　實際上沈海生并未通過銀行渠道轉賬，而是通過“地下錢莊”幫其匯款。而陳某有800萬元一直沒有收到。而后，沈海生于2012年11月辭職逃匿，至今還有陳某625萬元沒有歸還。

　　據(jù)深圳(www.zshb029.com)寶安經(jīng)偵大隊調查，陳某的錢匯入李某賬戶后，在短時間內(nèi)又被轉移到5個可疑賬戶，隨后又迅速向100多個賬號轉移資金，這些錢最終流向都是香港陳某的賬戶。但最后一批資金在中間環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，他的800多萬元未到賬。