[摘要]案件其中兩名事主分別被騙1660萬(wàn)元和1000萬(wàn)元。

5名通過(guò)“擺賬”實(shí)施詐騙的疑犯在深圳(www.zshb029.com)被提起公訴

新快報(bào)訊 記者付玉良 通訊員孟廣軍報(bào)道 如果有人告訴你,他有能力將500億歐元打到你賬上,供你憑此存單到海外銀行融資貸款,短期內(nèi)可獲得巨額利潤(rùn),但要求你支付數(shù)百萬(wàn)到上千萬(wàn)元人民幣的“擺賬”費(fèi)用,你信嗎?

這種天方夜譚式的金錢(qián)致富神話(huà),竟讓不少人信以為真。日前,深圳(www.zshb029.com)市人民檢察院以涉嫌合同詐騙罪,對(duì)5名通過(guò)“擺賬”詐騙者提起公訴,此案在深圳(www.zshb029.com)中院開(kāi)庭審理。

幾百萬(wàn)幾百萬(wàn)地匯款

換來(lái)11張假歐元存單

所謂“擺賬”,就是由需求方提供一筆“銀行費(fèi)用”,而供應(yīng)方則將約定的巨額資金注入雙方商定的賬戶(hù)一段時(shí)間,作為需求方的“形象資金”,供其證明實(shí)力。

2013年6月,女老板吳某雯經(jīng)人介紹,認(rèn)識(shí)了自稱(chēng)“武漢市反貪局副局長(zhǎng)”的楊某和自稱(chēng)“空軍作戰(zhàn)處處長(zhǎng)、軍委深圳(www.zshb029.com)工作站將軍”的陳某明。兩人聲稱(chēng),可以為吳某雯的香港公司開(kāi)設(shè)離岸賬戶(hù),并存入500億歐元的國(guó)家資金,吳某雯可憑存單到海外銀行融資貸款,但條件是需要支付“銀行費(fèi)用”3000萬(wàn)元人民幣。

吳某雯信以為真,商定雙方合作,利潤(rùn)均分。吳某雯于是轉(zhuǎn)給楊某165萬(wàn)元人民幣,作為“前期活動(dòng)費(fèi)用”。

之后,吳某雯找到認(rèn)識(shí)多年的“干姐姐”胡某秀,說(shuō)自己有“擺賬”的能力,投資500萬(wàn)元人民幣,即可在短期內(nèi)獲利3億美元。

兩人隨后簽訂了合作協(xié)議,約定由胡某秀支付500萬(wàn)元人民幣的“擺賬”手續(xù)費(fèi),吳某雯則劃撥10億—30億歐元的資金到胡某秀賬戶(hù)用于理財(cái),所得利潤(rùn)雙方均分。

第二天,胡某秀即匯款500萬(wàn)元人民幣到吳某雯賬戶(hù)上。吳某雯當(dāng)天就將其中300萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了上家楊某。

后來(lái),楊某、陳某明給了吳某雯11張50億歐元的“存單”。案發(fā)后,相關(guān)部門(mén)鑒定,這些歐元存單都是偽造的。

在金融圈混了多年的研究生也栽了

據(jù)了解,吳某雯是碩士研究生,有多年金融工作經(jīng)驗(yàn)。但在“擺賬”圈子里,她既是受騙者,也是推銷(xiāo)人。

在向“干姐姐”胡某秀推銷(xiāo)的同時(shí),她認(rèn)識(shí)了被害人邱某某,并用同樣的方法,說(shuō)服邱某某拿出1000萬(wàn)元人民幣作為辦理銀行保函的費(fèi)用。吳某雯隨即將這筆錢(qián)匯給了上家楊某。

而吳某雯的“干姐姐”胡某秀也不是等閑之輩。她轉(zhuǎn)給吳某雯的500萬(wàn)元,也不是自己的錢(qián),而是用同樣的收費(fèi)從葛某手中拿到的。

葛某先認(rèn)識(shí)了“美國(guó)AMA基金公司中國(guó)區(qū)聯(lián)絡(luò)人、代理人”陳某隆,支付費(fèi)用560萬(wàn)元人民幣,以求獲得70億美元。

后陳某隆又結(jié)識(shí)了胡某秀,將其介紹給葛某。胡某秀謊稱(chēng)只要葛某提供銀行運(yùn)作費(fèi)1000萬(wàn)元人民幣,她就可以在10日內(nèi)融資3億美元到倫敦匯豐銀行葛某名下。

結(jié)果葛某又拿出1100萬(wàn)元人民幣,胡某秀得到了1000萬(wàn)元,其中的500萬(wàn)元,被胡某秀匯給吳某雯,作為自己的“擺賬”費(fèi)用。

最終,葛某與邱某某分別被騙1660萬(wàn)元和1000萬(wàn)元。

“這是一種新型的詐騙犯罪。犯罪嫌疑人利用當(dāng)今社會(huì)不少人求富心切的心理,虛構(gòu)出一個(gè)快速發(fā)橫財(cái)?shù)奶旆揭棺T,而且為自己編造出一些高大上的身份,讓被害人相信自己很有背景,可以調(diào)動(dòng)大量的資金。偽造的存款單據(jù)和像模像樣的合同文件,也是他們的重要道具。”

——深圳(www.zshb029.com)市檢察院主任檢察官李榮斌分析為何疑犯能輕易得手