深圳市公安局經(jīng)濟犯罪偵查局第二次召開打擊非法期貨類犯罪新聞發(fā)布會，向社會通報了其自2017年1月份以來打擊查處非法期貨犯罪的成果。

深圳經(jīng)偵稱，在不到3個月的時間里，經(jīng)偵支隊牽頭組織福田、羅湖、南山、寶安、龍崗、龍華分局開展多輪統(tǒng)一查處行動。通過多警種聯(lián)動，集中力量查處非法期貨交易場所、會員單位、代理商涉嫌犯罪行為，共查處非法期貨會員單位（代理商）24家，刑事拘留犯罪嫌疑人404人。截至目前，深圳全市依法逮捕犯罪嫌疑人115人，以詐騙罪逮捕108人，以非法經(jīng)營罪逮捕7人。

同時，深圳經(jīng)偵公布了15名在逃犯罪嫌疑人名單。這份名單包括廣東國龍貴金屬經(jīng)營有限公司深圳分公司董事長、總裁、財務經(jīng)理等管理層，以及深圳中金匯通電子商務有限公司、深圳前海富泰華投資管理有限公司、浙江萬心利齊商品經(jīng)營有限公司深圳分公司董事長在內(nèi)的一系列會員單位管理人員。

2017年2月23日，深圳經(jīng)偵召開第一次打擊非法期貨類犯罪新聞發(fā)布會。在第一次發(fā)布會上，深圳經(jīng)偵稱搗毀犯罪窩點27個，查處非法期貨會員單位24家，刑事拘留犯罪嫌疑人167人。對比兩次新聞發(fā)布會，可以發(fā)現(xiàn)，被查處會員單位的數(shù)量并未改變，但被刑事拘留的人數(shù)增加了237人。

今年，深圳警方針對非法期貨的執(zhí)法行動最早可以追溯到2月17日。當日網(wǎng)絡上流傳出廣東國龍貴金屬經(jīng)營有限公司深圳分公司、深圳國銀稀貴金屬有限公司被警方查封的消息?！渡钲谕韴蟆酚浾邔嵉刈咴L證實了該消息的真實性。隨后的2月23日，深圳經(jīng)偵召開第一次發(fā)布會，但未公布違規(guī)交易場所及會員單位名單。

3月15日，深圳市金融辦發(fā)布風險提示，稱廣東國龍貴金屬經(jīng)營有限公司深圳分公司等17家交易機構(gòu)未經(jīng)批準在深圳開展有關(guān)業(yè)務。對比金融辦與本次經(jīng)偵發(fā)布名單，可以發(fā)現(xiàn)新增了深圳市中金匯通商務有限公司、廣東盈海貴金屬經(jīng)營有限公司、深圳市微媒網(wǎng)絡科技有限公司、深圳市眾意文化發(fā)展有限公司、深圳市如易貴金屬有限公司、深圳市聚富來投資咨詢有限公司、深圳市金富匯投資有限公司這7家。

值得注意的是，不論是在逃犯罪嫌疑人還是被查處企業(yè)，均僅限于會員單位，并未涉及到平臺。深圳公安發(fā)布在逃犯罪嫌疑人名單時，指黃駿青為“廣東國龍貴金屬交易中心”董事長，而據(jù)公開工商信息，不存在“廣東國龍貴金屬交易中心”這一平臺。黃實為深圳市馨怡萊珠寶有限公司法人，該公司又是大連貴金屬交易中心有限公司的股東。

據(jù)“生意社”統(tǒng)計，截至2015年4月，深圳市共有22家交易場所，包括深圳文化產(chǎn)權(quán)交易所、深圳石油化工交易所、深圳前海農(nóng)產(chǎn)品交易所等。而上述交易所均不在深圳經(jīng)偵公布的名單中。